التدقيق الداخلي ودوره في تحسين وظيفة الامتثال في مؤسسات القطاع المصرفي
*د. طه محمد عبدالله الرحومي * الامتثال في المؤسسات المالية وغير المالية بما فيها البنوك يعني الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية وتعليمات جهات الرقابة والإشراف المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنشأ في البنوك وحدة خاصة بمكافحة هذه الجريمة تسمى وحدة الامتثال (وحدة مستقلة)، تُعد المعنية